A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (06) a Operação Smart Fake, visando desarticular um grupo criminoso que fraudava operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal. O esquema gerou um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão em Teresina, Pedro II e Timon, no Maranhão. Os investigados tiveram os bens sequestrados.
A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento.
Com a identificação do intermediário, foram descobertos outros contratos irregulares firmados desde 2022. Além da inadimplência dos empréstimos, foram detectadas movimentações suspeitas nas contas das empresas, com vários CNPJs baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
Durante a investigação, foram identificados 179 contratos suspeitos firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos, além de outros que possam ser identificados durante a investigação.
Fonte: Cidade Verde
